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#风险控制

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2月26日周四
6月29日周三
  1. SAP Concur Blog

    ACFE 专家:经济不确定期应加强内部反欺诈控制

    SAP Concur 博客引用注册舞弊审查师协会(ACFE)主席 Bruce Dorris 的观点:COVID-19 疫情及由此产生的经济不稳定不仅会增加欺诈水平,还会导致更多既有欺诈被发现。文章建议企业通过加强内部控制来防范欺诈,重点关注费用、发票和其他员工支出领域的欺诈检测与预防,并提及 ACFE 2022 年全球职业欺诈与滥用报告。

  2. SAP Concur Blog

    ACFE 报告:金融服务业职业欺诈中位损失达 11 万美元

    SAP Concur 博客引用注册舞弊审查师协会(ACFE)2018 年全球职业欺诈与滥用报告:去年职业欺诈损失总额达 70 亿美元,保险业报告欺诈中位损失为 15.3 万美元,金融服务业为 11 万美元。银行和金融业最常见的欺诈类型为腐败(36%)和库存现金(23%),保险业则为腐败(45%)和账单(20%)。报告发现,拥有内部反欺诈控制的企业欺诈发生率更低,主动进行数据监控和分析的企业欺诈损失降低 52%,发现速度加快 58%。