欧盟委员会就多项指令转化不力启动违规程序
欧盟委员会对多个成员国未按期通报欧盟指令转化措施采取行动，发出正式通知函，要求两个月内答复并完成转化。涉及电力市场设计、氢能与脱碳天然气市场、第六项反洗钱指令、玩具钴安全使用、反人口贩运指令、新精神活性物质纳入毒品定义、维修权指令及工业与畜牧排放指令等多个领域。若答复不充分，委员会可能发出合理意见。
#反洗钱
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今日0条European Commission Press Corner European Commission Press Corner 欧盟委员会批准卢森堡第三笔9,220万欧元复苏基金付款请求
欧盟委员会积极评估卢森堡在复苏与韧性基金下的第三笔9,220万欧元付款请求，确认其已完成全部5项里程碑和4项目标。旗舰措施包括支持购置42,000辆零排放车辆、安装25兆瓦峰值光伏容量、数字化五个政府实体、测试卢森堡与比利时跨境量子密钥分发连接，以及医疗、生物多样性和反洗钱改革。委员会已将初步评估提交经济与金融委员会，后者有四周时间发表意见。
European Commission Press Corner 欧盟委员会就多项指令转化不力启动违规程序
欧盟委员会对多个成员国未按期通报欧盟指令转化措施采取行动，发出正式通知函，要求两个月内答复并完成转化。涉及电力市场设计、氢能与脱碳天然气市场、第六项反洗钱指令、玩具钴安全使用、反人口贩运指令、新精神活性物质纳入毒品定义、维修权指令及工业与畜牧排放指令等多个领域。若答复不充分，委员会可能发出合理意见。
SAP Concur Blog 智能支出管理如何支持反洗钱合规
SAP Concur博客文章指出，全球金融犯罪占世界GDP高达5%，每年洗钱金额估计在8000亿至2万亿美元之间。在美国，金融机构每项违规面临最高50万美元罚款。文章称处理国际旅行、跨境支付或复杂费用类别的组织必须遵守反洗钱法规，并介绍实时交易监控、强化尽职调查、智能风险评估和简化报告等自动化手段如何降低合规风险。