全球化经营下主动防范FCPA合规风险
SAP Concur博客文章指出，《反海外腐败法》（FCPA）的反贿赂条款禁止向外国官员提供任何有价值之物以获取或保留业务，执法行动常涉及旅行、餐饮、礼品和娱乐等休闲活动。文章称政府官员定义涵盖政府部门或机构员工、国有企业、医疗保健提供者乃至协助策划接待活动的第三方顾问。文章提出五步合规方法，包括了解业务网络、实施适当控制、保持清晰准确记录、建立全面审计流程以及开展明确政策教育。
#反腐败
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今日0条SAP Concur Blog SAP Concur Blog FCPA执法持续聚焦企业商务招待
SAP Concur博客指出，美国《反海外腐败法》（FCPA）执法行动持续关注企业商务招待支出。近期案例涉及礼品卡、水疗、观光、购物、国家公园游览及体育赛事门票等。FCPA将国有企业员工和外国医疗从业者等视为“外国官员”，向其提供有价值物品可能触发风险。博客建议企业追踪招待支出、建立审批与监督标准，并列举了政府认可的补救措施，如对广泛业务支出实施合规监督、对高风险市场的第三方礼品和差旅娱乐实行预先审批。
SAP Concur Blog FCPA 风险：差旅与费用管理在合规中的关键作用
SAP Concur 发布文章，分析 DOJ 和 SEC 于 2020 年 8 月宣布的一起 FCPA 执法行动。一家在中国运营的保健和个人护理产品公司两名员工在不到六个月内通过虚假餐饮和礼品发票报销约 77.5 万美元，用于资助贿赂计划。该公司同意支付 1.23 亿美元。文章还介绍了 DOJ 修订的《企业合规计划评估》（ECCP），强调合规人员需有足够的数据访问权限以进行及时有效的监控。
SAP Concur Blog FCPA 新执法行动：企业是否在降低风险？
SAP Concur 发布文章，分析美国司法部（DOJ）近期两起 FCPA 执法行动。两起案件均通过“不起诉并追缴”方式解决，企业分别支付约 1,120 万美元和 400 万美元。DOJ 表示，从宽处理基于企业的及时自愿披露和全面配合。文章还介绍了 FCPA 试点计划中关于自愿披露和全面配合的框架要求，并建议企业通过配置差旅与费用工具、提供数据可见性和合规报告来管理风险。