欺诈者如何寻找员工支出领域的薄弱环节

文章指出，采用低效陈旧的差旅与支出管理方式会使企业面临重大欺诈和不合规风险。FCPA违规案例中，某欧洲电信企业被罚9.65亿美元，某跨国科技公司被罚8亿美元，某全球电信企业被罚7.95亿美元。ACFE发现，使用数据监控和分析技术的企业损失降低52%，欺诈发现速度提高58%。CenterPoint Energy通过现代费用报告发现了一起持续十余年的欺诈案。